檢調調查發現，林男等人自2023年7月起，涉嫌利用國外信用卡及人頭資料註冊超過300個Uber Eats會員帳號，再以這些帳號向特定餐飲業者下單，而相關餐飲業者均在林男掌控範圍內。待訂單成立後，刷卡款項先流入平台，扣除平台佣金後，再將款項撥付至餐飲業者帳戶。
外送改自取 隱匿不法所得
辦案人員指出，涉案集團利用平台正常交易機制掩飾金流來源，並透過頻繁下單、取消外送改為自取等方式，將疑似來自詐騙集團的不法所得包裝成合法營業收入。待款項撥入餐飲店帳戶後，再由車手前往銀行提領現金，以切斷金流追查。
檢調懷疑，相關犯罪手法自2024年1月至12月間持續運作，不法洗錢金額初估已超過千萬元。由於部分帳號長期出現異常交易模式，包括頻繁變更配送方式、改為自取，甚至特別註記不需外送員，引起平台風控系統注意。
官方強調主動通報 全力配合調查
據了解，Uber Eats察覺相關交易模式與一般消費習慣明顯不同，懷疑背後可能涉及不法金流，因此主動向法務部調查局資安工作站通報，成為檢調追查案件的重要線索來源。
台北地檢署民生犯罪專組檢察官24日指揮調查局資安工作站等單位執行搜索行動，共傳喚林男等9名被告到案說明。檢察官複訊後認定林男涉犯洗錢等罪嫌重大，且有勾串共犯及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告則分別以5萬元至30萬元不等金額交保候傳，全案朝違反《洗錢防制法》等方向持續擴大偵辦。
對於案件曝光，Uber Eats表示，平台遵循洗錢防制相關法令及規範，長期依法配合檢警調及數位發展部等主管機關執行相關程序。本案係平台於發現異常情形後，依相關規定主動通報調查局，並將持續全力配合檢調機關調查。Uber Eats強調，將持續透過風控機制維護平台交易安全，並配合主管機關打擊不法行為。
