刑事局偵七大隊第一隊日前會同北市南港分局等單位，報請台北地檢署「荒股」檢察官劉忠霖指揮，自去年12月至今年7月發動6波大掃蕩，雙北、桃園、高雄及台東等地同步出擊，一舉瓦解這個由奈及利亞詐欺機房與國內水房勾結的洗錢犯罪鏈，逮捕主嫌高姓男子、簡姓男子（35歲）等共27名嫌犯。
「妳好漂亮」甜言蜜語專獵中年婦 9旬輪椅阿嬤也淪陷
警方調查，詐團機房成員在臉書等社群軟體專門鎖定40至90歲的中年婦人及熟女，以誇讚「妳好漂亮、想認識妳」等與搭訕開話題，隨後誘騙加LINE。機房成員各自扮演「敘利亞軍官」、「香港機師」或「新加坡醫師」，大搞甜言蜜語的跨國網戀，再以「急需現金才能來台結婚」、「支付關稅」等藉口騙取積蓄，已知有18名婦人受害，遭詐金額高達859萬餘元。
其中最令人不齒的是，一名最高齡的被害人是台南90歲阿嬤，平時坐輪椅且僅與看護同住，竟被詐團騙稱「軍官要來台結婚但缺路費」，直接派車手登門取款，連阿嬤僅存的4萬元積蓄都不放過。誇張的是，詐團將部分婦人財物榨乾後，還洗腦被害人「沒錢沒關係，妳去幫忙別人家拿錢，這是為了救妳男友！」導致4名原本是被害人的婦人，慘遭利用淪為面交車手。
正牌照護員每天只幹1小時 斜槓洗錢首腦
警方追查，高姓水房負責人本身是照顧弱勢的「居家照護員」，平時在台北工作，私下卻替詐團誆騙中高齡婦人洗錢，每天只花1、2小時做照護工作。高嫌將收到的現金贓款換成泰達幣（USDT），直接打入機房成員的冷錢包，光是去年7月至今年3月間就匯兌了約4000萬元，靠著抽取6%酬勞賺進240萬元。
不僅如此，該集團還涉嫌吸收3名25至30歲的越南籍來台留學生，利用人頭帳戶進行跨境非法匯兌；高雄一名同樣35歲的簡姓嫌犯，明明擁有「防制洗錢與打擊資恐專業人員」合格證明，卻「知法犯法」，成立3家空殼科技公司幫詐團轉匯虛擬貨幣賺取匯差，涉案泰達幣高達72萬多顆（折合台幣約2297萬元）。
專案小組歷經數月跟監蒐證，發動多波攻堅，共扣得現金242萬9200元、泰達幣8萬7377顆（約值275萬元）、筆電、手機、存摺及洗錢防制合格證明等證物，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送法辦，警方並持續擴大追查其他受害者與境外機房成員。
