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2025/10/16 17:33:00

美國司法部14日宣布，起訴英國與柬埔寨雙重國籍公民、太子集團董事長陳志，指控他在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，並查扣約12.7萬枚比特幣，市值約150億美元。不過事後英國官方查證發現，陳志不具英國籍，但傳出陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次。

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2025/09/30 14:51:00

號稱有「緬北最大家族」的「明氏家族」，過去在緬北建立電信詐騙、非法賭博、販毒等基地，形成緬北最大的「豬仔囚禁地」。該集團在2023年被破獲，緬甸也將所有成員移交給中國，該案在本月29日做出一審宣判，共有16人被判死刑，其中有5人被判死緩2年，另外還有11人遭判無期徒刑，以及另有12人被判24年徒刑。

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2025/06/17 10:56:00

中信銀行與高檢署簽署「可疑交易分析機制」MOU，結合AI與大數據分析強化防詐，延伸「雷霆專案」人頭帳戶預警與回饋機制，提升帳戶風險控管精準度至96%。2023至2024年間成功攔阻詐騙金額達23億元，展現公私協力打詐成效。

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2025/06/17 10:52:00

為了遏止詐騙集團利用「第二類電信」進行犯罪，立法院今天（17日）三讀通過《電信管理法》部分條文修正案，規定自法律施行日1年內，提供第二類電信業者應向主管機關辦理電信事業登記，未登記者最重將處100萬元以下罰鍰，限期改正，若未改正得按次處罰。