檢警查出，該集團分工細膩，由張姓主嫌經營洗錢水房，夏姓主嫌負責收購人頭帳戶。為了規避警方查緝，集團虛設了「匯通寶購物公司」、「麗大國際事業股份有限公司」及「恆富勤資產公司」等空頭公司作為洗錢中繼站，將贓款透過網路層層轉匯至多層帳戶，製造金流斷點。
專案小組鎖定涉案對象後展開多次攻堅搜索，分別前往苗栗、高雄、台南等地查緝。其中在苗栗縣苑裡鎮逮捕了擔任第四層車手的29歲周姓男子，並在現場查扣新台幣164萬餘元、點鈔機、手機及監視器等證物；同時警方也發現該處藏有毒品，查獲愷他命、毒品咖啡包及電子磅秤。
全案共逮捕26名嫌犯，訊後均依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局特別提醒，民眾應對標榜「高獲利、穩賺不賠」的投資訊息提高警覺，切勿輕信不明廣告而匯款；年輕求職者也應避免因貪圖小利提供帳戶，以免淪為詐騙共犯。
