據了解，陳志親信吳逸先從石濱芳手中買下愛萊森林渡假村作為洗錢據點，登記在曾國恩的名下，但石仍繼續在度假村工作，檢調約談曾國恩的目的就是為釐清渡假村的運作以及曾男的涉案程度。
去年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。
同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於同年月14日公告。對此，台北地檢署旋即指揮警、調共組專案小組偵辦，自去年11月起陸續發動搜索行動，偵辦迄今共發動8波搜索，有9人遭到羈押。
檢方除了抄出太子集團在台的高級幹部，也向法院聲請扣押集團的不法所得，包括18筆不動產（和平大苑）、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，初估價值達45億2766萬餘元。
然而，專案小組追查，太子集團旗下有艘豪華遊艇，原本也停泊在台灣並由專人管理，表面上看似供集團高層享樂，檢方卻懷疑背後是否另有用途，目前正持續追查中。
《柬中時報》本月8日報導，太子集團創辦人陳志遭柬埔寨當地執法機關逮捕，當日早上已經遣送回中國接受調查。而目前我國檢調已陸續羈押9人，包括台籍幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、天旭財務主管陳麗珊、尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及知名雪茄館Cigar Vie負責人胞兄陳韋志。
