警方調查發現，該集團的犯罪手法極其縝密，先以常見的「假投資」、「假交友」等話術洗腦被害人，等被害人身上的現金被榨乾後，再慫恿他們調高信用卡額度，並帶到郭嫌經營的通訊行「假消費、真套現」。
南打查出，業者在「刷卡換現金」過程中會先抽取高額手續費，被害人拿到剩餘現金後又隨即受詐團指令，面交給現場等候的車手，或轉購虛擬貨幣匯出，被害人不僅沒拿到任何投資獲利或實質商品，還背負龐大的卡債與利息，欲哭無淚。
專案小組歷經長期蒐證，日前於高雄、新北及桃園等地發動多波搜索，成功逮捕郭姓主嫌等21人。現場查扣贓證物包含豪宅1棟、自小客車5部、現金192萬元及刷卡機、電腦主機等作案工具，全案已依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送高雄地檢署偵辦。
刑事局呼籲民眾提高警覺，任何要求先「刷卡換現金」，再將資金「面交給專員」或「轉為虛擬貨幣」的指示，百分之百都是詐騙。警方表示，相關業者若明知客源異常仍配合進行假交易套現，即屬洗錢共犯，檢警絕對溯源追查，絕不寬貸。
