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2025/10/23 14:50:00

擁有合法執照的第三方支付業者「數支付科技公司」去年遭新北檢警查獲涉嫌與詐欺及博弈集團合作，協助犯罪集團洗錢高達新台幣425億8885萬元，總經理薛筆鍾及前樹林分局巡官顏紹雄均遭起訴，不料案件審理期間，刑事局南部詐欺偵查中心又查出「數支付」悄悄將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作，報請橋檢指揮循線再破獲2據點，並逮捕張姓、李姓嫌犯共11人，訊後依組織犯罪、洗錢及加重詐欺等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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2025/10/17 20:24:00

高雄鑫聚開發公司女董座陳旻楨等人利用多家人頭公司掩護，非法經營第三方支付業務，並透過銀行虛擬帳號大量收受詐騙集團及網路博奕款項，洗錢規模高達新台幣51億3千餘萬元。橋頭地檢署日前指揮警調發動大規模搜索，查扣該集團近億元資產，並拘提17人到案，翌日聲押主嫌陳旻楨等3人獲准。

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2025/06/18 11:50:00

高雄地檢署今宣布查獲合法登記的第三方支付「旺Pay」母公司「旺沛大數位」竟淪為博弈與詐騙集團的洗錢管道，涉案金額高達60億元。檢調11日在北、中、南31處展開搜索行動，查扣瑪莎拉蒂等豪車與大批電腦與手機設備，同步約談實際負責人姜世軒等14人到案，訊後向法院聲請羈押姜男等3主嫌獲准。

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2025/06/06 09:54:00

第三方支付業者「易沛網路科技股份有限公司」宣稱致力於反洗錢機制，私下卻協助非法博弈與地下期貨洗錢，台北地檢署今（6日）宣布偵查終結，起訴實際負責人明仁宇等18人，及包括易沛在內共16家企業，為博奕集團、地下期貨商從事洗錢，代收賭金、投資款，高達54億6640萬多元。