刑事局南打中心是在網路巡邏及分析165反詐騙專線平台資料後，發現疑有詐騙集團在臉書投放假投資廣告，多名被害人被誘騙下載名為「惠X國際」的假APP進行股票投資。詐騙集團為了取信被害人，還偽造「金融監督管理委員會」公文，並蓋上機關大印，連主委簽章都栩栩如生。當被害人以為獲利準備提款時，詐團便出示假公文誆稱需先繳納30%的個人所得稅，否則資產將被凍結，導致全台至少9名投資人上當受騙，總計損失高達3000餘萬元。
南打查出，該集團分工細膩，先由22名底層車手負責取款，再交由27歲的藍姓收水手整合成鉅額現金，最後上交38歲的蕭姓假幣商。蕭嫌隨即將這些贓款轉購虛擬貨幣，神不知鬼不覺「回水」至柬埔寨境內的詐欺機房洗錢，企圖規避追緝。
據了解，警方自去年起多次發動突擊，成功攔截千萬贓款並扣押點鈔機與手機等證物，全案偵訊後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送高雄地檢署偵辦。
刑事局嚴正呼籲，政府機關絕對不會透過LINE要求民眾繳納所得稅或保證金，凡是提及「出金需先繳錢」的絕對是詐騙，民眾若有疑慮應立即撥打165求證，以免血汗錢淪為詐團的私人金庫。
