警方指出，詐騙集團自2023年6月至2024年2月間，以LINE暱稱「林○義」、「蕭○晴」、「涵○」等假身分與被害人培養感情，再引導下載「J○TZ」、「易○員」、「永○投資」等投資平台，不斷灌輸「穩賺不賠」話術，誘騙投入大筆資金。被害人遍及全台，初步清查至少5人受害，財損高達7312萬元。
警方調查，集團由李昌憲在柬埔寨設置機房遙控，天道盟負責水房與境外洗錢，四海幫則提供車手協助收取贓款。為規避追查，李昌憲甚至招募2名具有中文能力的馬來西亞籍車手來台，並限制其行蹤，專門充當提款機。
專案小組在北檢指揮下，自去年12月至今年7月展開5波搜索行動，於台北、新北、屏東等地查獲水房與機房據點，扣得現金59萬9200元、BENZ名車2輛、ALPHARD休旅車、三菱轎車各1輛，以及電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、LV精品包與幫派字畫等物證。全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌送辦，其中李昌憲、李佳駿等7人遭羈押。